Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) incelemeleri ve suç duyuruları doğrultusunda başlatılan geniş çaplı finansal soruşturmalarda yeni bir safhaya geçildi. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen dosya kapsamında, önde gelen holding ve aracı kurumların yöneticileri ile aile fertlerinin yurt dışı para ve kripto varlık transferleri mercek altına alındı.
MASAK'tan Dev Şirketler İçin Mali Veri Talebi
Başsavcılık tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) 17 Eylül tarihi itibarıyla resmi müzekkere gönderildi. Müzekkerede; Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bu kurumların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin tüm mali verilerin eksiksiz temin edilmesi istendi.
Soruşturma merci, adı geçen şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilerek, 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde savcılığa iletilmesini talep etti.
Birinci Derece Yakınlar Da İnceleme Kapsamında
Mali incelemenin dikkat çeken en kritik detaylarından birini ise akrabalık bağları oluşturdu. Soruşturmada yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının da tüm para ve kripto varlık hareketleri kapsama alındı.
Yapılan bu detaylı incelemeyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına yasa dışı para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının netleştirilmesi amaçlanıyor. Böylece yöneticilerin sadece kendi doğrudan hesapları değil, yakınları üzerinden gerçekleştirebilecekleri muhtemel örtülü mali işlemler de gün yüzüne çıkarılacak.
