Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankası'nın tek seferde gerçekleştirmek istediği 2 milyar TL'lik dev transferi tespit ederek durdurdu. İsviçre merkezli Swissquote'un bir bankadaki muhabirlik hesabına gönderilmek istenen tutara ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan incelemelerde, işlemin karşılığı olarak gösterilen döviz tutarının henüz hesaba yatmadığı ortaya çıktı.
40,9 Milyon Dolar Hesaba Geçmedi
Kayıtlara "swap" olarak geçen dev transferde, banka tarafından karşılık gösterilen 40,9 milyon doların durumu incelemelerin odağı oldu. BDDK ile MASAK arasında yürütülen görüşmeler sonucunda, söz konusu dolar tutarının hesaba henüz yatırılmadığı ve ödemenin ileri tarihli bir taahhütten ibaret olduğu belirlendi.
Gerçekleşmemiş bir söze dayandığı tespit edilen işlem, finansal güvenlik riskleri doğrultusunda kurul kararıyla askıya alındı.
Bankadan Açıklama Bekleniyor
İsviçre merkezli Swissquote'un muhabir hesabına yapılmak istenen 2 milyar TL'lik tek seferlik transferin durdurulmasının ardından gözler banka yönetimine çevrildi.
MASAK ve BDDK'nın ortak değerlendirmesi sonucu müdahale edilen dev işlemle ilgili olarak Hedef Yatırım Bankası cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
