İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde savcılık ifadeleri alındı.
Şüphelilerden Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan, Okan Uzunoğlu ve Yunus Caf tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar ve Hüseyin Emre Sezer hakkında ise adli kontrol talep edildi.
Hakimlik, Töbü, Lafçı, Alpay, Geylan ve Caf’ın tutuklanmasına karar verirken diğer şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
Soruşturmanın kapsamı genişletildi
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi. Müzekkerede şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Tutuklu sayısı 51’e ulaştı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan tutuklanmıştı.
Daha sonraki operasyonlarda adliyeye sevk edilen çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in de aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklandı.
Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınırken, bunlardan 6’sı tutuklandı. Son olarak Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener ile birlikte hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı.
Son operasyonla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51’e yükseldi.
