Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Şüpheliler için gözaltı, arama ve el koyma kararı verilirken, MASAK incelemelerinde örgütle bağlantılı kişi ve şirketler aracılığıyla 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında, kara para aklandığı değerlendirilen şirketler ile bağlantılı mal varlıklarına kayyım atanmasına karar verildi.
Şüpheliler hakkında; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarından işlem yürütülüyor.
Soruşturmanın, örgütün finansal yapılanması ve para trafiğine ilişkin incelemelerle devam ettiği öğrenildi.
