Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Mersin merkezli 9 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, aralarında 4 klasman hakeminin de bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının hesapları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis gelirlerinin izini kaybettirmek için kripto para hesaplarına bağlı soğuk cüzdanların kullanıldığı ortaya çıkarıldı.

PARAVAN TRANSFER AĞI ORTAYA ÇIKTI

Zanlıların, İran, Irak, Dubai ve Mersin’deki bir kuyumcu üzerinden, kayıtsız para transferi anlamına gelen “hawala” sistemiyle işlem yaptıkları belirlendi. Bu yöntemle yaklaşık 3 milyar 700 milyon liranın yurt dışında bulunan şirketlere aktarıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 banka hesabı ayrıntılı şekilde incelendi.

HAKEMLERE ŞÜPHELİ PARA AKIŞI

İncelemeler, 4 klasman hakeminin yönettiği maçlarla aynı dönemlerde, kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlarından soruşturma geçiren “kartçı” şüphelilerden 1 milyon 300 bin lira para aldığını ortaya koydu.

Hakemlerin 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edilirken, bu kişiler hakkında “Görevi Kötüye Kullanma” ve 6222 Sayılı Yasa’ya Muhalefet suçlarından yasal süreç başlatıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheli jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildi.

MİLYONLARCA LİRALIK VARLIĞA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilere ve soruşturmaya konu şirketlere ait mal varlıklarının yanı sıra operasyonda ele geçirilen:

devlet tarafından el konularak muhafaza altına alındı.

Kaynak: HABER MERKEZİ