İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 17 Eylül 2026 tarihinde MASAK’a gönderilen müzekkereyle, soruşturma kapsamında adı geçen şirketlerin yöneticilerine ilişkin ayrıntılı mali veriler istendi.
Dört şirket ve alt şirketleri mercek altında
Başsavcılığın talebinde Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinde görev yapan yöneticilerin mali hareketlerinin incelenmesi yer aldı.
Müzekkerede öncelikle söz konusu şirketlerde görev yapan tüm yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi talep edildi. Ardından bu kişilerin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği yurt dışı para transferleri, kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Yakınlarının hesapları da incelenecek
Soruşturmadaki mali incelemenin dikkat çeken ayrıntılarından biri ise araştırmanın yalnızca şirket yöneticileriyle sınırlı tutulmaması oldu.
Alınan bilgilere göre, soruşturma kapsamında incelenen dört fon yöneticisinin birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketleri de araştırma kapsamına alındı. Böylece yöneticiler veya yakınları üzerinden yurt dışına para aktarımı yapılıp yapılmadığı ve kripto varlık transferlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.
MASAK tarafından yapılacak incelemede elde edilecek mali verilerin, soruşturma kapsamında yürütülen finansal hareket analizine katkı sağlaması bekleniyor.
MASAK’a “ivedilikle” gönderilmesi talimatı
Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği yazıda, talep edilen mali verilerin ivedilikle hazırlanarak gönderilmesi istendi. Yazıda ayrıca soruşturma kapsamında gizlilik kararı bulunduğu da ifade edildi.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında MASAK incelemesinden elde edilecek verilerin, şirket yöneticileri ve yakınlarının para hareketleriyle ilgili değerlendirmelerde kullanılacağı öğrenildi.
