Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, Ankara Batı ve Silvan Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla yürütülen soruşturmada, şüphelilerin vatandaşları yüksek faizle borçlandırdığı tespit edildi. Zanlıların teminat olarak boş ya da yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan kişilerin mal varlıklarını ise tehdit ve baskıyla devraldıkları belirlendi.
Ankara ve Diyarbakır’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek, senet ve tapu belgesi ile silahlar, dijital materyaller ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i tutuklandı, 12’si hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.
25 milyar liralık para trafiği tespit edildi
Soruşturma kapsamında şüphelilerin hesaplarında toplam 25 milyar 119 milyon TL’lik para hareketi olduğu belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda, zanlıların “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunu da örgütlü şekilde işledikleri ortaya çıkarıldı.
Bu kapsamda yaklaşık 2 milyar 200 milyon lira değerinde 123 taşınmaz, 38 araç ve 180 banka hesabına el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
