İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.
Özel hakkında soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldığı, ardından gözaltı işleminin gerçekleştirildiği aktarıldı. Soruşturmanın, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütüldüğü belirtildi.
MASAK'tan mali verilere ilişkin talep
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği yazıyla, aralarında Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin de bulunduğu şirketler ve bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesinin istendiği bildirildi.
Talep kapsamında yöneticilerin 2024'ten itibaren gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarına ilişkin ham verilerin Başsavcılığa gönderilmesinin istendiği aktarıldı.
