Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2022 yılında başlatılan mal varlığını aklama soruşturması kapsamında, Ankara merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulanırken, adreslerde yapılan aramalarda soruşturmayla bağlantılı dijital materyal, belge ve çeşitli delillere el konuldu.
Şirket devirleri ve para hareketleri incelendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, mali incelemelerde öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekânları üzerinden ekonomik sisteme sokulduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı.
Söz konusu gelirlerin farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğü değerlendirilirken, bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği tespit edildi. Şirket devirlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı, şirketleri devralan bazı kişilerin ise daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtların olduğu belirtildi.
İncelemelerde, şirketlerin ortaklık yapılarında değişiklikler yaşanmasına rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiilî bağlantıların sürdüğüne yönelik bulgular elde edildi. Şirket devirleri ile mali hareketlerin, suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasında rol oynadığı değerlendirildi.
650 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edildi
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi.
Soruşturma çerçevesinde şu mal varlığı unsurları tespit edildi:
- 12 taşınmaz
- 8 taşıt
- 3 alkollü eğlence işletmesi
İncelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu bildirildi.
Aramalarda dijital materyal ve belgelere el konuldu
Elde edilen bulgular doğrultusunda Ankara merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler hakkında gözaltı işlemleri uygulanırken, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda soruşturmayla bağlantılı dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşya ele geçirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
