Başsavcılığın açıklamasına göre, Can Holding ile Ciner Grup bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı yönünde kuvvetli şüpheler oluştu. Bu kapsamda kayyum atanan başlıca şirketler şunlar:
-
Can Holding bünyesi: Transworld Uluslararası Nakliyat, Turktab Karon Tütün Mamulleri, Turktab Toptan Tütün Mamulleri Pazarlama, Turktab Global Tobacco, Kuranlar Petrol, European International Tobacco, Nargıll Tütün Mamulleri
-
Ciner Grup bünyesi: Park Holding AŞ, Park Teknik Elektrik, Park Elektrik Üretim Madencilik, Konya Ilgın Elektrik, Park Sigorta Aracılık, Ciner Turizm, Etz Maden Enerji, Söğütözü İthalat İhracat, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler
Kayyum ataması ile birlikte, şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından üstlenildi.
Soruşturmanın Detayları
Soruşturma kapsamında, Can Holding ve Ciner Grup şirketlerinin, örgüt faaliyetleri aracılığıyla vergi kaçakçılığı, faturasız işlemler, sahte belge düzenleme ve suçtan elde edilen gelirleri aklama gibi eylemlerle ticari hacimlerini genişlettiği tespit edildi. MASAK raporları ve mali denetim birimleri tarafından düzenlenen incelemeler doğrultusunda, şirketler üzerinden yüksek miktarda kaynağı belirsiz para girişleri yapıldığı belirlendi.
Holding yönetiminde değişiklikler yaparak, örgüt üyeleri arasında sorumluluğu dağıtan şüphelilerin, hukuki yaptırımlardan kaçınmayı hedeflediği ifade edildi.
Tutuklamalar ve Gözaltılar
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bazıları tutuklanırken, bazılarına ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can ve Ciner Grup yetkilileri hakkında adli işlemler sürüyor.
Ciner Grup’a ait Park Holding ve bağlı şirketler üzerinden 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmiş ve şüphelilerin tamamı yakalanmıştı.
Medya ve Eğitim Şirketleri de Kayyum Altında
Kayyum ataması yapılan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Show Televizyon, Boğaziçi Radyo ve Televizyon, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları gibi medya ve eğitim alanında faaliyet gösteren kuruluşlar da bulunuyor.
Savcılık, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ve suç gelirlerinin aklandığı yönündeki iddiaların titizlikle araştırıldığını açıkladı.